Indentificatie- en meldingsplicht

Sinds 1 juni 2003 gelden de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) voor de notaris en de andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren. Deze wetten golden reeds voor financiële instellingen.

Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de WID en de Wet MOT samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
De WWFT is onder meer van toepassing op dienstverlening door advocaten, notarissen en belastingadviseurs.

Op grond van de WWFT zijn advocaten, notarissen en belastingadviseurs verplicht haar cliënten te identificeren bij aanvang van de dienstverlening. Voorts zijn zij verplicht tot het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme.

Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp kunt u met ons contact opnemen.